涉案經(jīng)貿(mào)公司5人被指合同詐
本報(bào)訊(記者 李欣悅)由于涉嫌提供虛假資料、隱瞞貸款用途，從銀行詐騙5億余元車貸，北京日澤豐成經(jīng)貿(mào)有限公司從老總到員工5人被起訴至法院，同時(shí)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市分行昌平支行的4位職員也因違法放貸被起訴。日前，北京市一中院已經(jīng)受理這兩起案件。
據(jù)檢方指控，北京日澤豐成經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人霍民，于2003年6月至2005年2月，在該公司與農(nóng)行北京市分行昌平區(qū)支行簽訂、履行汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)合作協(xié)議過程中，指使并伙同公司資料室原負(fù)責(zé)人王傳遞、家訪部原負(fù)責(zé)人徐馥紅、股東王小龍、業(yè)務(wù)代表陳生林等人，采取提供虛假個(gè)人汽車消費(fèi)貸款資料，隱瞞貸款實(shí)際用途等手段，與銀行簽訂汽車消費(fèi)借款合同，騙取銀行發(fā)放個(gè)人汽車消費(fèi)貸款共計(jì)人民幣5.1億元，案發(fā)后，尚有被騙貸款共計(jì)人民幣3.36億元未歸還。
而另一方，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市分行昌平支行職員韓宏輝、佟富軍、王全祥、吳海斌，作為該行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部工作人員，在負(fù)責(zé)對(duì)北京日澤豐成經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)放汽車消費(fèi)貸款進(jìn)行貸前調(diào)查和貸后管理的過程中，違反《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等相關(guān)法律規(guī)定，未對(duì)借款人的借款用途、償還能力、還款方式等情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，即發(fā)放汽車消費(fèi)貸款共計(jì)人民幣5.1億元。
法院將擇日開庭審理此案。
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去年9月11日，市一中院一審審結(jié)一起上億元的車貸詐騙案，建設(shè)銀行、光大銀行、中信實(shí)業(yè)銀行兩年內(nèi)相繼被虛構(gòu)偽造的合同騙走車貸1.4億余元。法院一審判處涉案的中正創(chuàng)為公司副總經(jīng)理李文學(xué)有期徒刑20年；另3名中正創(chuàng)為職員分別被判處無(wú)期徒刑和有期徒刑15年；信貸員張宇有期徒刑5年。當(dāng)時(shí)該案被稱為新中國(guó)成立以來(lái)最大的一起車貸詐騙案。
